CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MUTUALISTAS

La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en su reunión celebrada el día 27 de enero de 2025, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 31 y 32 y demás concordantes de sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de Mutualistas, que se celebrará el próximo viernes 28 de febrero del 2025 a las 10.00 horas, en primera convocatoria y a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social de UECA, Calle de Hortaleza nº 65 de Madrid, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de la Presidencia. 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 49.8 de los Estatutos Sociales en los términos previstos en el informe de la Junta Directiva elaborado a tal efecto. 3. Aprobación del acuerdo de disolución de la Mutualidad en cumplimiento del artículo 173 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y apertura del proceso de liquidación. 4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de encomendar la liquidación de la Mutualidad al Consorcio de Compensación de Seguros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178.2.b) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y en el artículo 14.1.d) del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre. 5. Delegación de facultades en la Junta Directiva para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria, con las más amplias facultades para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 6. Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los Sres. Mutualistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos, pudiendo solicitar por escrito desde la convocatoria de la Asamblea hasta su celebración, los informes o aclaraciones que estimen precisas a cerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Igualmente se les informa que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, en el domicilio social del Montepío y dentro de la jornada laboral, sin más requisito que justificar su condición de mutualista y manifestando su deseo al menos con dos días hábiles de antelación, con el fin de poderles atender. Entre dichos documentos se incluyen; la nueva redacción de los Estatutos Sociales junto con el informe justificativo de la propuesta de modificación de los mismos emitido por la Junta Directiva del Montepío de Teléfonos y demás documentación e informes que conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar la Junta Directiva y/o demás órganos sociales, en su caso, relativos a los puntos del Orden del Día que se someten a votación.

Igualmente se les informa que desde la fecha de publicación de la presente convocatoriatienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, en el domicilio social del Montepío y dentro de la jornada laboral, sin más requisito que justificar su condición de mutualista y manifestando su deseo al menos con dos días hábiles de antelación, con el fin de poderles atender. Entre dichos documentos se incluyen; la nueva redacción de los Estatutos Sociales junto con el informe justificativo de la propuesta de modificación de los mismos emitido por la Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, el Informe sobre el vencimiento anticipado elaborado por el actuario del Montepío de Teléfonos, texto del acuerdo de vencimiento anticipado de las prestaciones aseguradoras así como el informe justificativo correspondiente emitido por la Junta Directiva y demás documentación e informes que conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar la Junta Directiva y/o demás órganos sociales, en su caso, relativos a los puntos del Orden del Día que se someten a votación.

Los señores mutualistas podrán solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos e, igualmente, durante el plazo establecido, podrán solicitar por escrito a la Junta Directiva las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes para que sean contestadas en el acto de la Asamblea.

Según se establece en el artículo 30.5 de los Estatutos del Montepío de Teléfonos, los mutualistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto a distancia a partir del día 7 de febrero de 2025 y hasta las 10.00 horas del día 28 de febrero de 2025, a través del área privada de cada mutualista. Asimismo, cada mutualista recibirá un correo electrónico que contendrá una URL de acceso directo al formulario de voto.

Los mutualistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados anteriormente serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Asamblea General.

La Mutualidad se reserva el derecho a solicitar a los señores mutualistas por medios de identificación que considere necesarios para comprobar su condición de mutualistas y garantizar la autenticidad de su voto.

Por motivos de organización se ruega confirmen su asistencia, antes del día 25 de febrero por correo electrónico a info@montepiotelefonos.net, indicando en el asunto del correo "Asistencia Asamblea General 28-02-2025".

Conforme a experiencias anteriores, se prevé que la Asamblea se celebre en segunda convocatoria a las 11:00 horas.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 34.2 de los Estatutos Sociales, se procederá al nombramiento de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria.

CONDICIÓN ESPECIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA:
Se informa a los señores mutualistas que la celebración de esta Asamblea está condicionada a la obtención de las autorizaciones requeridas a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones en relación a las circunstancias que motivan su convocatoria. En caso de que dichas autorizaciones no sean concedidas antes de la fecha programada, la Asamblea General quedará automáticamente desconvocada.

En tal caso, la Junta Directiva comunicará oportunamente la desconvocatoria y, en su caso, una nueva fecha hora y lugar para la celebración de la Asamblea.

Agradecemos vuestra comprensión y os animamos a participar activamente.

Madrid, a 28 de enero de 2025
El presidente de la Junta Directiva
D. Pedro Robles Sierra