CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE MUTUALISTAS
La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social, en su reunión celebrada el día 23 de mayo de 2024, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 31 y 32 y demás concordantes de sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de Mutualistas, que se celebrará el lunes 24 de junio de 2024 a las 17:00 horas , en primera convocatoria y a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social de UECA, Calle de Hortaleza nº 65 de Madrid, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA


  1. 1. Informe de la Presidencia.

  2. 2. Información sobre la situación actual del Montepío en relación con los Procedimientos administrativos abiertos de revocación de la autorización para operar como entidad aseguradora y de medidas de control especial: Actuaciones a realizar.

  3. 3. Acuerdo para la constitución de una asociación que desarrolle las prestaciones sociales que viene ofreciendo el Montepío de Teléfonos y adhesión a dicha asociación de todos aquellos mutualistas que voten a favor de su constitución.

  4. 4. Modificación del Reglamento de Prestaciones Aseguradoras del Montepío de Teléfonos. Sujeción a la condición suspensiva de autorización de la cesión de la cartera del Montepío de Teléfonos por Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

  5. 5. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023 y aplicación de resultados, previo Informe de Auditoría e Informe de la Comisión de Control. Asimismo, en este punto del orden del día, se dará a conocer a la Asamblea General el Informe de Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2023.

  6. 6. Información sobre incremento de cuotas 2024, aprobado por la Junta Directiva de conformidad con el artículo 40.8 de los Estatutos Sociales.

  7. 7. Elección para cubrir dos vacantes de Vocal de la Junta Directiva, prevista en los artículos 35 y 39 de nuestros Estatutos, con los nombres que serán anunciados por la Comisión de Nombramientos en tiempo y forma, tras cumplir los trámites fijados estatutariamente.

  8. 8. Delegación de facultades en la Junta Directiva para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria, con las más amplias facultades para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

  9. 9. Ruegos y preguntas.



Se hace constar el derecho de información que asiste a los Sres. Mutualistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos, pudiendo solicitar por escrito desde la convocatoria de la Asamblea hasta su celebración, los informes o aclaraciones que estimen precisas a cerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Igualmente se les informa que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, en el domicilio social del Montepío y dentro de la jornada laboral, sin más requisito que justificar su condición de mutualista y manifestando su deseo al menos con dos días hábiles de antelación, con el fin de poderles atender. Entre dichos documentos se incluyen; Cuentas Anuales e Informe de Gestión, dictamen de Auditor de Cuentas, Informe sobre situación financiera y de solvencia del ejercicio 2023, borrador de los Estatutos de la asociación que en su caso se constituya para desarrollarlas prestaciones sociales que viene ofreciendo el Montepío de Teléfonos, propuesta de modificación del Reglamento de Prestaciones Aseguradoras, presupuesto de Ingresos y Gastos para 2024 y demás documentación e informes que conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar la Junta Directiva y/o demás órganos sociales, en su caso, relativos a los puntos del Orden del Día que se someten a votación.

Los señores mutualistas podrán solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos e, igualmente, durante el plazo establecido, podrán solicitar por escrito a la Junta Directiva las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes para que sean contestadas en el acto de la Asamblea.

Según se establece en el artículo 30.5 de los Estatutos del Montepío de Teléfonos, los mutualistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto a distancia a partir del día 12 de junio de 2024 a través del área privada de cada mutualista. Asimismo, cada mutualista recibirá un correo electrónico que contendrá una URL de acceso directo al formulario de voto y un QR dirigido al mismo formulario.

Los mutualistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados anteriormente serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Asamblea General.

La mutualidad se reserva el derecho a solicitar a los señores mutualistas por medios de identificación que considere necesarios para comprobar su condición de mutualistas y garantizar la autenticidad de su voto.

Por motivos de organización se ruega confirmen su asistencia, antes del día 21 de junio del 2024 por correo electrónico a info@montepiotelefonos.net, indicando en el asunto del correo "Asistencia Asamblea General 24-06-2024".

Conforme a experiencias anteriores, se prevé que la Asamblea se celebre en segunda convocatoria a las 18:00 horas.

Madrid, a 23 de mayo de 2024
El presidente de la Junta Directiva
D. Pedro Robles Sierra